电信诈骗是指犯罪分子通过电话、网络、短信等方式,编造虚假信息,设置骗局,对受害人实施远程、非接触式诈骗。  8月31日,中共中央政治局委员、中央政法委书记孟建柱在上海考察反…" />

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揭秘慈善诈骗:天降“慈善捐款”,电信诈骗花样百出,滕州阳光大姐

揭秘慈善诈骗:天降“慈善捐款”,电信诈骗花样百出,滕州阳光大姐
  电信诈骗是指犯罪分子通过电话、网络、短信等方式,编造虚假信息,设置骗局,对受害人实施远程、非接触式诈骗。  8月31日,中共中央政治局委员、中央政法委书记孟建柱在上海考察反…

原标题:揭秘慈善诈骗:天降“慈善捐款”,电信诈骗花样百出,滕州阳光大姐

揭秘慈善诈骗:天降“慈善捐款”,电信诈骗花样百出,滕州阳光大姐


  电信诈骗是指犯罪分子通过电话、网络、短信等方式,编造虚假信息,设置骗局,对受害人实施远程、非接触式诈骗。

  8月31日,中共中央政治局委员、中央政法委书记孟建柱在上海考察反电信网络诈骗工作时强调,要坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发势头,切实维护人民群众财产安全和合法权益。

  最高人民检察院也已下发《关于切实做好打击整治电信网络诈骗犯罪有关工作的通知》,要求全国检察机关高度重视,迅速行动,做好打击电信网络诈骗犯罪专项工作。

  2015年以来,江苏省检察机关共计受理电信诈骗案件477件1372人,提起公诉368件1028人,涉案金额2.6亿元,涉及受害人20852人,其中办理涉境外电信诈骗犯罪案件10件92人。并在司法实践中促生出 “苏州经验”,从实践、理论层面实现了对电信诈骗的精准打击。

  司法机关的高压打击与人民群众眼中的期待值,仍有落差:

  司法实践中,有大量电信诈骗案一时无法侦破;犯罪嫌疑人难以一网打尽 ;电子证据采集困难,犯罪事实无法准确认定,量刑畸轻。种种客观缺陷都在影响打击的成效。

  一方面,立法、司法、执法部门要齐抓共管,补强短板;另一方面,对于电信诈骗的源头——公民个人信息要施以更为严格的保护,杜绝信息泄露。

  9月23日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、工信部、中国人民银行、中国银监会等六部门联合发布《关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》。对网络信息泄露的主体责任、电信企业实现100%实名制、清理一卡多号、银行清理借记卡等提出了明确要求。并要求电信企业、互联网企业采取措施阻断改号软件网上发布、搜索、传播、销售渠道,严禁网络改号电话的运行、经营。

  有力举措已然亮剑,电信诈骗将被釜底抽薪。(易炜翰)文 本刊记者 卢颖 通讯员 年冬阳

  “慈善捐款”背后的电信诈骗“江湖”

  精准接触、产业链运行、集体毁证……电信诈骗的“江湖”你不懂。一网打尽难、取证难、认定难,司法机关的努力你看得见。

  2016年3月11日,中央电视台《今日说法》栏目报道了一起涉案千万的电信诈骗案,犯罪分子以“老总要捐款”的名义,骗取受害人“手续费”“个人所得税”。近日, 7名犯罪嫌疑人悉数落网,由宿迁市宿豫区检察院以涉嫌诈骗罪提起公诉。本刊记者赶赴宿迁深入采访,发现了这起电信诈骗案背后隐藏的“江湖”。

  天降“慈善捐款”,电信诈骗花样翻新

  走进公安局之前,40岁的王晓燕一直认为自己走了大运。只是坐在家里聊QQ,竟然认识了房地产公司的王总,竟然获得了他的青睐,竟然马上就能拥有一笔70万的捐款。

  事情要从半个月前说起。2015年5月的一个下午,王晓燕的QQ忽然闪了下,一名叫“随缘”的网友申请加其好友。“随缘”的头像是个戴眼镜的中年男人,西装革履,很儒雅。资料显示,他是香港人,42岁。通过验证后,“随缘”主动向王晓燕介绍自己,姓名王峰,香港人,在上海搞房地产,“单身多年,忙于工作,累了的时候想找陌生人聊聊天。”

  王峰很懂女人心思,句句都说到她心坎里。一来二去,王晓燕对王峰有了信任。王峰要走了她的电话号码,“平时上网不方便,有了电话可以随时联系。”

  大约一周后,王峰告诉她,为了回馈社会,他们公司每年都会有一笔慈善捐款的项目,本来是捐给红十字会,但是由于红十字会发生一些事情,让他们很寒心。“你的家庭情况我知道,我帮帮你吧。”王峰主动提出,可以将一笔70万的慈善捐款赠给王晓燕。

  70万巨款从天而降,王晓燕瞠目结舌。王峰说,他帮王晓燕申请慈善捐款的事是违反公司规定的,不能让别人知道,否则两个人都有坐牢的危险。钱未到账之前,二人也不能见面。他已经将此事全权委托给自己的“律师”周主任代理,自己即将启程前往宿迁和王晓燕见面。在电话里,王晓燕听到了飞机即将起飞的提示音。王晓燕对此深信不疑。

  第二天,王晓燕接到王峰的电话,电话显示号码为宿迁一星级酒店。王峰说自己已抵达宿迁,目前正住在宿迁市的中德度假村。王峰让王晓燕赶紧联系“周律师”,事情办好后,二人即可见面。见王峰如此有诚意,王晓燕立即打电话给“周律师”。“周律师”说,这个事情有点难办,但既然是王总的朋友,那就依他的意思办吧。几个小时后,“周律师”打来电话,“钱是从香港过来的,根据银行规定,你需要交7000元的手续费。”隔着电话,王晓燕听到了银行柜台叫号的声音。

  听到要交钱,王晓燕打电话跟王峰确认。王峰则说,一切听“周律师”的。7000块钱打过去。周律师又来电话,还要交3.5万的个人所得税。王晓燕没有这么多的钱,便和王峰商量,能不能从70万的慈善款里取出一部分来垫上。王峰建议,你有多少就交多少吧。王晓燕总是觉得不踏实,又找王峰商量,但王峰的电话从此再也打不通了。

  王晓燕这才察觉不妙,赶紧报警。一起“慈善捐款”电信诈骗案浮出水面。

  王晓燕称,自己被中德度假村的客人骗走7000元。宿迁警方调查后发现,中德度假村并未入住过一名叫王峰的客人,也未有人打过电话给王晓燕。

  根据王晓燕提供的资料,7000元被转进了一张开户行为上海农行的银行卡,继续追踪发现,最后在江西余干被取现。

  江西余干曾因“重金求子”电信诈骗案高发,被视为电信诈骗重灾区。而“慈善捐款”诈骗,则是该地新近流行的一种诈骗方式。

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  角色扮演,“老总”“律师”和“马仔”

  当王晓燕在宿迁老家忙着转款时,所谓的“王总”、“周律师”其实正身在800公里之外的江西余干。

  2015年7月,宿迁警方赶往案发地抓捕,7名犯罪嫌疑人相继落网。

  2016年4月,该案移送宿迁市宿豫区检察院审查起诉,检察官年东阳是承办人。

  年东阳介绍,“慈善捐款”电信诈骗,需要三个角色,“老总”“律师”和“马仔”。当然,这些身份全是假的,都是角色扮演。

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  • 编辑:李惠利
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