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证通电子:第三届董事会第二次会议决议及股票复牌公告

证通电子:第三届董事会第二次会议决议及股票复牌公告  重要提示:深圳市证通电子股份有限公司股票将于 2013 年 5 月 2 日开市起  议于 2013 年 4 月 26 日以现场表决方式,在深圳市新区同观 3 号证通电子  召开本次会议的通知已于 2013 年 4 月 12 日以书面、电话、传真、电子邮件  等方式通知各位董事…

原标题:证通电子:第三届董事会第二次会议决议及股票复牌公告

  重要提示:深圳市证通电子股份有限公司股票将于 2013 年 5 月 2 日开市起

  议于 2013 年 4 月 26 日以现场表决方式,在深圳市新区同观 3 号证通电子

  召开本次会议的通知已于 2013 年 4 月 12 日以书面、电话、传真、电子邮件

  等方式通知各位董事。本次会议由曾胜强先生主持,会议应到董事 7 名,实到董

  事 7 名。会议达到人数,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关。 7 名。

  《公司 2012 年度董事会报告》全文详见 2013 年 4 月 27 日公司刊登于巨潮

  会提交了《董事 2012 年度述职报告》,并将在公司 2012 年年度股东大会上

  加上年初未分配利润总额 55,178,920.05 元,减去年度已分配利润 20,983,200.00

  元,本年度公司可供股东分配利润为 48,862,760.98 元。 48,

  派现金 0.5 元(含税),共计派现 10,491,600.00 元,剩余部分结转下年分配。 0.

  公司对前期会计差错的更正事项详见公司刊登于 2013 年 4 月 27 日的《证券

  公司 2012 年年度报告摘要刊登于 2013 年 4 月 27 日的《证券时报》和巨潮

  和记娱乐h88官网网();2012 年年度报告刊登于 2013 年 4 月 27 日的巨潮

  公司 2013 年第一季度报告摘要刊登于 2013 年 4 月 27 日的《证券时报》和

  8、审议通过《关于公司高级管理人员 2012 年度薪酬的议案》 2012 年

  的有关,公司高管(含离任高管)2012 年度从公司领取的年度薪酬总额为

  事职务,其年度报酬事项尚需公司 2012 年度股东大会审议通过。 2012 年

  9、审议通过《关于提请公司股东大会审议公司董事 2012 年度薪酬的议案》 2012 年

  的有关,公司董事(含离任董事)2012 年度从公司领取的年度薪酬总额为

  10、审议通过《公司 2012 年度内部控制评价报告》 2012 年

  公司保荐机构中信建投证券有限责任公司对《公司 2012 年度内部控制

  评价报告》出具的专项核查意见全文刊登于 2013 年 4 月 27 日的巨潮和记娱乐h88官网

  登在 2013 年 4 月 27 日的巨潮和记娱乐h88官网网(),供投资者查阅。 2013 年

  11、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2012 年度审计机构,年度审计

  务所(特殊普通合伙)担任公司 2013 年度审计机构,年度审计费用约为 55 万人

  13、审议通过《关于公司向珠海华润银行深圳分行申请 1 亿元综合授信并由

  授信人民币1 亿元,并由公司实际控制人曾胜强、许忠桂提供连带责任。 1 亿元,

  表决结果:关联董事曾胜强、许忠慈回避表决,同意 5 票,反对 0 票,弃

  14、审议通过《关于召开公司 2012 年年度股东大会的议案》 2012 年

  经董事会审议通过,公司定于 2013 年 5 月 23 日在深圳市新区同观 3

  号证通电子产业园 9 楼会议室召开公司 2012 年年度股东大会。 9 楼会议室

  《公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知》刊登于 2013 年 4 月 27 日的

  3、中信建投证券有限责任公司关于公司 2012 年度内部控制评价报告的

  第 15 条 经依法登记,公司经营范围是:计算机软件、硬件、外围设备, 15 条 经

  保养及相关技术咨询和运营(以上均不含项目);LED 照明、风光发电设

  源监测、能源管理、设备服务及 EMC 合同能源管理服务;自有房屋租赁;

  进出口业务(具体按深贸管登证字第 2001-101 号资格证书办)。 2001-1

  第 15 条 经依法登记,公司经营范围是:计算机软件、硬件、外围设备, 15 条 经

  保养及相关技术咨询和运营(以上均不含项目);LED 照明、城市道照

  明工程、风光发电设备、太阳能应用系统及相关应用工程、汽车电子产品的开发、

  提供节能服务、能源监测、能源管理、设备服务及 EMC 合同能源管理服务;

  自有房屋租赁;进出口业务(具体按深贸管登证字第 2001-101 号资格证书办)。 2001-1

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