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上海二三四五网络控股集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

上海二三四五网络控股集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告  本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏…

原标题:上海二三四五网络控股集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  上海二三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议于2017年5月24日以通讯表决方式召开,本次会议通知于2017年5月20日以电话、电子邮件等方式发出。应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人。本次董事会由公司董事长兼总经理陈于冰先生召集并主持,符合《中华人民国公司法》和《公司章程》的有关,会议有效。

  详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮和记娱乐h88官网网()(以下简称“指定信息披露”)的《关于公司对外事项的公告》(公告编号:2017-042)。

  详见同日刊登于指定信息披露的《关于公司对外事项的公告》(公告编号:2017-042)。

  详见同日刊登于指定信息披露的《关于新增日常关联交易预计的公告》(公告编号:2017-043)。

  公司董事已就上述议案发表了事前认可意见及意见,公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了专项核查意见,详见巨潮和记娱乐h88官网网。

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